第125章

经查，几年来汉兴集团将非法获得的原海川集团资金和一些资产变现后的资金通过平阳市建设银行、中国银行、浦发银行、兴业银行等金融机构转进“蓝色妖姬”夜总会账户，“蓝色妖姬”夜总会再将这些资金转到国内的十余个进出口贸易公司，这些进出口贸易公司以进出口贸易的形式全部流到美国的一家国际贸易公司，这是一条资金流向链，这条资金流向链涉及资金十分巨大，据统计达百亿元之多。

第二条资金流向链是“蓝色妖姬”夜总会在刚成立的一个月内约有十亿左右的资金流向不同银行的一些私人帐户中  ，而后每个月均有一些资金流向这些私人账户，但数额不大，从几万元到几十万元不等。

第三条资金流向链是有一百多家企业曾经打款到“蓝色妖姬”夜总会帐户，且这些企业有个共同特点就是都是民营企业，数额从三十万元到三百万元不等。

所有资金流向都指向“蓝色妖姬”夜总会这个极其不同寻常的娱乐场所，“蓝色妖姬”夜总会在所有资金流向中起到了非常关键的中枢作用，其重要性和作用是不言而喻的。

理清了资金流向链，高飞马上作出部署，分兵三路，一路由陈志负责，全面查清第二条资金流向链中的全部私人账户的具体情况，找出这些户主并进行调查询问，查清这些资金的来源和用途。一路由王诚负责，全面查清第三条资金流向链中一百多家企业情况，汇款用途，由于牵涉企业量大，按计划陈志一路完成第二条资金流向链情况后，增援王诚这一路，力争在最短时间内查个水落石出。第三路由高飞亲自坐镇，立即对汉兴集团老总洪运达及其3名财务人员和“蓝色妖姬”夜总会老总林宇杰及其2名财务人员采取强制措施，进行审问。

陈志和王诚这两路人马进展顺利，调查结果在高飞意料之中也在高飞意料之外。

陈志这一路调查结果是其中有两个私人账户是假冒他人之名开设的，其本人并未持有该账户，更不知被谁盗用，但经过陈志的深入调查，发现这两个私人账户的真正持有者居然是黄凯和周洪达，但这两个人，一个是四处躲藏，不知所踪，一个是已经死去，灰飞烟灭。

另外几个账户却有着一个共同点，就是这些账户持有者无一例外都是女人，而且是年轻漂亮的未婚女人，再经细查，有一个账户持有者的身份更是让人觉得不可思议，竟然是平阳市第五中学一名高三女学生，账户资金高达1个多亿！

王诚这一路要调查的企业过多，需要的时间必然很长，原计划陈志这一路完成后增援王诚，但还是显得捉襟见肘，当来平阳市调查举报高飞、王诚的中纪委专案组孙副局长得知情况后，因涉及官员重大贪腐问题，主动向中纪委领导申请协助高飞开展调查，中纪委在得知调查组对高飞、王诚调查得出的结论后，经研究，同意孙副局长暂留在平阳市，协助高飞调查，从而给高飞增添了一支经验丰富的有生力量！

陈志、王诚、孙副局长几路人马进展比较顺利，倒是高飞这一路遇到了异常情况，在拘捕汉兴集团老总时还比较顺利，汉兴集团老总洪运达和几名财会人员顺利到案，但在拘捕“蓝色妖姬”夜总会老总林宇杰时，却是人去楼空，像人间蒸发似的消失得无影无踪，好在两名财务人员及时到案。


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